Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»

Вид общего собрания - Годовое.
Дата проведения: 30 марта 2020 года.
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Филиал Банка в г. Бишкек №4, микрорайон Аламедин - 1, ул Ауэзова, 1/1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 978 904.
Кворум собрания: 99,89%

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 978 904.
Принято решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Осмонова Дарыйка Дюровна - Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет;
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист Управления отдела учета и расчетов бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2019 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 978 904.
Принято решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2019 год.
3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2020 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 978 904.
Принято решение:
Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2020 год.
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2019 год.
Проголосовали: «ЗА» - 20 400 019, «ПРОТИВ» - 578 885.
Принято решение:
В целях исполнения законодательных и регулятивных требований, а также в целях
дальнейшего развития бизнеса, чистую прибыль в размере 1 069 178 тыс.сом по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
5. Выборы внешнего аудитора на 2020 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
5.1. Выборы внешнего аудитора на 2020 год;
5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 978 904.
Принято решение:
5.1. Выбрать внешним аудитором деятельности Банка на 2020 год ОсОО "КПМГ Бишкек".
5.2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере и на условиях предложенных Советом директоров Банка.
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью с аффилированными и связанными лицами.
Проголосовали: «ЗА» - 578 885.
Принято решение:
Разрешить ОАО "Оптима Банк" (далее по тексту "Банк") заключать сделки с заинтересованностью с АО "АТФ Банк" в размере не превышающем 14% ЧСК Банка, в размере и на условиях, одобренных акционерами Банка.
7. Утверждение Устава ОАО "Оптима Банк" в новой редакции.
Проголосовали: "ЗА" - 20 657 310, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 321 594.
Принято решение:
Утвердить Устав ОАО "Оптима Банк" в новой редакции.
8. О проведении перерегистрации ОАО "Оптима Банк" в государственных органах.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 978 904.
Принято решение:
Провести перерегистрацию ОАО «Оптима Банк» в государственных органах.
9. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: «ЗА» - 20 657 310, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 321 594.
Принято решение:
Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Оптима Банк».
10. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 978 904
Принято решение:
Удовлетворить заявление Досмухамбетова Нуркена Мухаметкаримовича и освободить его от обязанностей члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк» согласно поданному Заявлению (по собственному желанию) с 30 марта 2020 года.
11. Об избрании члена совета директоров ОАО «Оптима Банк», назначении размера вознаграждений членам Совета директоров, а также возмещении расходов члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк», связанное с исполнением им своих функций.
Проголосовали: «ЗА»:
Шакетаев Руслан Нуржанович - 20 400 019.
Орозоев Улан - 578 885.
Принято решение.
1. Путем проведения кумулятивного голосования избрать 1 (одного) члена совета директоров:
Шакетаева Руслана Нуржановича.
2. Назначить с 01 апреля 2020 года ежемесячный размер вознаграждения следующим членам Совета директоров:
Шакетаеву Руслану Нуржановичу - согласно Приложения №1.
Аргинову Ермеку Есболовичу - согласно Приложения №1.
Производить возмещение расходов члену Совета директоров Шакетаеву Руслану Нуржановичу, связанное с исполнением им своих функций, по факту после представления подтверждающих документов.